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根据区委统一部署，2024年8月13日至2024年10月31日，区委第三巡察组对山东惠众民生发展集团有限公司开展了巡察。12月13日，区委第三巡察组向山东惠众民生发展集团有限公司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以通报。

一、被巡察党组织及其主要负责人组织落实整改情况

巡察组反馈意见中指出存在4个方面、16个大项、41条具体问题，集团公司党委完全赞同和诚恳接受区委巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实，目前，已有40项整改到位，1项正在继续整改。

一是加强组织领导，筑牢整改责任体系。迅速响应，成立整改工作领导小组。巡察意见反馈后，山东惠众民生发展集团有限公司立即召开专题党委会会议，成立了以党委书记为组长，其他班子成员为副组长，各部门、直属单位、各子公司负责人为成员的巡察整改工作领导小组。明确了组长全面统筹整改工作，副组长负责各自分管领域整改任务的协调推进，成员具体落实各项整改措施，构建起一级抓一级、层层抓落实的整改责任架构。制定方案，细化整改任务清单。对照巡察反馈意见，梳理出41条具体问题，制定了《山东惠众民生发展集团有限公司党委关于落实区委第三巡察组巡察反馈意见的整改方案》，将每个问题的整改措施、责任领导、责任部门和完成时限进行了详细分解，确保整改任务无遗漏、责任到人无推诿。

二是分解任务，有序推进整改落实。分类施策，精准发力。对巡察反馈问题进行分类，分为立行立改、限期整改和长期坚持三类。对于能够立即整改的问题，如未按要求学习相关文件制度等，立即组织进行补学，在当月内完成整改并形成长效机制；对于限期整改问题，如部分水费清欠追缴不作为等，制定详细的整改计划，明确阶段目标，定期检查进度，确保在规定时间内完成整改；对于需要长期坚持的问题，如项目实施及物资采购程序不合规子公司执行项目和采购程序不严，存在项目未集体研究报备、采购审批手续倒置问题等，制定长期规划，持续推进。定期调度，强化过程管控。整改工作领导小组每周召开一次整改工作调度会，听取各责任部门整改工作进展情况汇报，研究解决整改过程中遇到的困难和问题。截至目前，已召开调度会10次，协调解决问题20余个，确保整改工作按计划有序推进。

三是督促落实，确保整改取得实效。建立督查机制，强化跟踪问效。成立了整改工作督查小组，定期对各部门整改工作进行督查，对整改不力、进度缓慢的部门进行通报批评，并对相关责任人进行约谈。有效推动了整改工作的落实。开展整改 “回头看”，巩固整改成果。在整改任务完成后，组织开展整改 “回头看”，对已整改的问题进行复查，防止问题反弹。通过 “回头看”，进一步巩固了整改成果，确保整改工作经得起检验。

四是成果运用，推动工作高质量发展。完善制度体系，堵塞管理漏洞。针对巡察反馈问题，对现有制度进行全面梳理，修订完善了《山东惠众民生发展集团有限公司党委落实“第一议题”制度实施办法》《山东惠众民生发展集团有限公司党委意识形态工作责任制实施细则》《山东惠众民生发展集团有限公司网络舆情应急处置预案》《关于规范领导班子述职述廉报告中意识形态工作内容的通知》《2025年社会管理换热站回收实施方案》《山东惠众民生发展集团有限公司网络舆情应急处置预案》《山东惠众民生发展集团有限公司管理人员选拔任用管理办法》等26项制度文件，建立健全了长效机制，从源头上杜绝类似问题再次发生。加强干部教育，提升工作水平。以巡察整改为契机，加强对干部的教育管理，通过开展专题培训、警示教育等活动，增强干部的纪律意识、规矩意识和责任意识，提升干部的业务能力和工作水平。

五是党委书记落实第一责任人责任，以上率下抓整改。亲自部署，扛起整改重任。党委书记作为巡察整改第一责任人，亲自组织召开专题会议研究部署整改工作，亲自审定整改工作方案和整改任务清单，对整改工作中的重大问题亲自研究、亲自协调、亲自督办，确保整改工作高位推动。带头整改，发挥示范作用。在整改过程中，主要负责人以身作则，带头落实整改措施。针对自身存在的问题，制定详细的整改计划，主动接受组织和群众的监督。同时，定期对班子成员的整改情况进行检查指导，督促班子成员认真履行整改责任。统筹协调，凝聚整改合力。积极协调各方力量，形成整改工作合力。加强与上级部门的沟通汇报，及时获取指导和支持；加强与班子成员的协作配合，形成工作共识；加强对各部门的督促指导，确保整改工作整体推进。

二、巡察组反馈问题整改进展情况

区委巡察组共反馈问题16个，集团公司党委将巡察组反馈问题梳理分解整改任务41个，已整改完成40个（已整改完成含已整改完成、即知即改并已整改完成、长期任务取得阶段性成效并长期坚持），继续整改1个。

（一）“贯彻落实上级决策部署不够有力，服务保障高质量发展能力水平有差距”方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不及时不深入”问题

（1）针对“落实‘第一议题’制度不扎实”问题。

整改进展情况：一是2024年12月30日制订《山东惠众民生发展集团有限公司党委落实“第一议题”制度实施办法》，在各级党内会议中第一时间组织学习党中央和习近平总书记重要理论、重要讲话和重要指示批示精神，第一时间对标对表、贯彻落实，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话重要精神入脑入心、落地见效。二是坚持因企制宜、因业施策，就推进科技创新与产业创新深度融合、发展新质生产力等涉及国企有关重要指示精神，于2025年2月19日以党委理论学习中心组集中学习研讨的形式，组织了专题学习研讨和贯彻落实。确定2025年为集团公司“转型发展提升年”，将大力强化“首创精神”，激励全员创新创造积极性。三是执行《集团公司创新管理规定（试行）》，加快创新成果转化。于2024年底完成2项技改项目（150型挤出机生产线技改、八点式无支架平台技改）的评审和奖励兑现，实际成效显著。四是大力推进技术创新，加大生产设备及工艺、工具的改进优化，2024年完成实用新型专利申请10个，外观设计专利申请12个。五是督导水务、热力公司党委于12月底前完成学习习近平总书记视察山东、视察枣庄重要指示精神。并联系当前工作重点开展深入交流研讨，推进习近平总书记重要指示精神入心入脑。六是热力公司党委于2024年12月30日召开党委理论学习中心组学习习近平总书记视察山东、视察枣庄重要指示精神。并联系当前工作重点开展深入的交流研讨，推进习近平总书记重要指示精神入心入脑。七是水务公司分别于2024年9月26日、11月25日、12月30日，召开党委理论学习中心组学习3次，深入学习习近平总书记视察山东、视察枣庄重要指示精神，制订《枣庄市中区水务有限公司党委理论学习中心组2025年理论学习安排意见》，按月制订《党委理论学习中心组集中学习研讨方案》，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神。

（2）针对“开展党纪学习教育不规范”问题。

整改进展情况：一是制定《2025年度惠众民生集团基层党组织考核评分细则（试行）》，落实党建工作月抽查，季度考核评价，年终通报得分，与子公司绩效考核挂钩。二是督导热力公司第一党支部、中鑫公司党支部、稽查大队党支部严格落实党内组织生活和集中学习制度。针对《条例》未学习内容完成补学，确保原原本本学、逐章逐条学、全员覆盖学，做到不落一章、不漏一人。三是热力公司第一党支部2024年12月30日召开支部党员大会学习《中国共产党纪律处分条例》第六、第八、第十一章和附件。支部工作手册已补全缺少《条例》第六、第八、第十一章和附件部分章节内容。四是中鑫公司党支部2024年12月26日主题党日活动中，组织全体党员集中学习了支部成立后尚未集中学习的《条例》第一章至第四章内容。

2.关于“目标任务推进不均衡，落实高质量发展有弱项”问题

（3）针对“阶段目标进度不平衡”问题。

整改进展情况：一是2025年2月14日与分管招商引资工作的领导干部及相关部门签订《2025年度高级管理人员经营业绩目标责任书》《2025年度绩效考核目标责任书》，对2025年度招引任务明确考核指标和扣分标准。二是2025年3月制定《招商引资实施方案》，进一步明确招商引资责任人，将招商引资工作纳入目标考核奖励机制。

3.关于“以改革促发展有短板，打好打赢改革创新跨越赶超攻坚战用力不够”问题

（4）针对“章程设立不严谨”问题。

整改进展情况：一是2025年1月21日召开党委会议研究修改集团公司章程，现已将“党委研究决定、党委前置研究事项、党委议事负面清单”“职工民主管理和劳动人事制度”具体条款加入集团公司章程。二是党群工作部牵头，完成指导中成公司、中科公司、中鑫公司、中驰公司将“党的组织”内容写入公司章程；完成指导中环公司、中泽公司在现有公司章程中增加“党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序”等相关内容。三是中鑫公司2025年2月11日提交行政审批大厅备案申请，2025年2月13日备案登记顺利办结。四是2025年2月17日中泽公司党支部召开党员大会，对公司章程第六章党的组织进行修订。修订后的公司章程已通过公司股东大会审议，并完成了工商登记变更手续。五是中科公司2025年2月10日提交行政审批大厅备案申请，2月13日备案登记顺利办结。六是中成公司2024年12月18日到行政单位备案公司新章程，2025年2月8日备案登记顺利办结。七是2025年1月17日中驰公司根据整改方案将整改后的公司章程按要求递交到山东政务网备案登记，2025年2月14日山东政务网通过备案登记并完成公司章程的修订。

（5）针对“‘三会一层’治理机构不完善”问题。

整改进展情况：一是坚持党的建设与中心工作深度融合，加强董事会体系建设，严格执行党委议事“三张清单”、《“三重一大”决策事项制度》《党委会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。二是于2024年12月3日集团及所属子公司完成召开一届六次职工代表大会，对集团职工董事、职工监事、子公司监事人员进行了重新选举。三是于2025年2月9日由集团监事会主席召集，组织集团及所属子公司监事人员开展企业监事业务培训，进一步明确工作职责，督促履职开展工作。四是在股权转让、股权划转等方面，严格落实“三重一大”制度及相关规定，履行集体决策，执行“三重一大”事项前，报经党委会充分讨论把关及董事会审议，并按要求做好请示、报备等工作。自2024年8月以来，共办理股权转让、股权划转事项8个，均严格按照“三重一大”制度及相关规定办理，经集团公司党委会、董事会集体充分研究审议，履行集体决策。

（6）针对“企业重组整合不彻底”问题。

整改进展情况：一是水务公司与热力公司互派工作人员进行短期学习交流，并根据业务和政策变化适时组织培训。截至2025年1月17日，光明路营业大厅的热力公司与水务公司人员已完成对方业务流程、服务标准及系统操作方法的相互学习，旨在提升服务质量，稳步推进供热供水一体化服务进程。同时设立了业务咨询办理服务窗口，光明路服务大厅、解放路服务大厅实现“一口受理”服务模式，客户仅需通过一个渠道只来一次即可咨询、办理各类供水供热相关业务，无需再分别联系不同的单位或多次提交手续。二是2025年1月3日水务公司客服中心与汇深、汇泽两家独立核算单位进行协商分类办理业务。在统一管理的基础上，根据客户需求和问题的性质进行分类办理，提高服务效率；汇泽供水2025年1月8日分别设置缴费区和业务咨询区，进行分类办理业务，提高服务效率。三是优化信息系统，升级、整合现有的信息系统，积极推进“三水合一”，公司成立专项工作组，制定《三水合一涉水业务标准化操作手册》。完成水费缴费系统整合，统一用户号码识别，扩展微信、支付宝等线上缴费渠道，进一步完善畅通线上线下缴费渠道。四是采用电子票据全程化管理模式，从用户缴费开票到财务记账、归档，实现票据管理统一化。开展涉水业务培训，重点加强一线窗口人员新业务流程、系统操作技能培训。

4.关于“统筹安全与发展有欠缺，防范化解重大风险责任扛得不牢”问题

（7）针对“债务风险防范举措不严实”问题。

整改进展情况：结合集团实际，于2025年2月底对《集团公司降杠杆减负债工作方案》进行修订。

（8）针对“安全生产责任落实存在盲区”问题。

整改进展情况：一是2025年3月11日集团公司党委会研究决定，任命1名集团公司副总经理兼任集团公司安全总监。二是热力公司组织相关部门实际从业人员开展有限空间作业应急演练，进一步熟悉和掌握作业操作、签批执行流程，避免事故发生。2024年10月21日制定《2024年度应急演练方案》，10月25日实施演练，强化作业操作、签批执行流程，三是2025年1月12日修订风险防控清单，将有限空间作业纳入重大风险防控范围。

5.关于“围绕主责主业提升民生服务能力不够主动”问题

（9）针对“社会化管理换热站回收工作进展不快”问题。

整改进展情况：一是热力公司已于2024年11月4日与龙府园小区、东方嘉园小区原管理方签订《热力交换站移交合同》，收为直管。二是2025年1月14日，热力公司已派专人前往市府名苑及湖西景苑两个小区对接换热站回收的前期准备工作，并制定了《2025年社会管理换热站回收实施方案》，2025年4月28日，热力公司与市府名苑管理方签订《热力交换站移交合同》，收为直管。三是2025年6月9日，热力公司已派专人前往湖西景苑小区对接换热站回收工作，该小区换热站管理方仍不愿意移交。

（10）针对“智慧水务建设进度滞后”问题。

整改进展情况：一是水务公司与和达科技公司积极洽谈，最终达成合作，将汇深公司正在使用的和达管网调度系统迁移至水务公司，成功组建了一个功能完备、能够对水务公司管网进行全方位实时监测的数字化调度平台，既满足了业务需求，又大幅节省了成本。二是在推进智慧水务建设的进程中双管齐下，一方面同步新增了文西花苑等10处管网监测点，进一步完善监测网络，拓展数据采集的广度；另一方面集中力量对东郊水厂等3处监测不稳定、存在故障的站点进行修复，确保每一个数据采集终端都能精准、持续地运行。

（二）“全面从严治党责任压得不实，以作风提升打好打赢民生提质跨越赶超攻坚战有短板”方面

6.关于“落实全面从严治党主体责任不全面”问题

（11）针对“主体责任压得不实”问题。

整改进展情况：一是建立党风廉政建设责任制领导小组，制定集团党委《2025年度党风廉政建设工作计划》《2025年度落实全面从严治党主体责任工作要点》，明确党委管党治党主体责任及各领导班子成员全面从严治党“一岗双责”责任。二是于2025年2月19日召开党委会议对2024年度领导班子工作总结、主要负责同志述职述廉报告进行专题审议。

（12）针对“部分子公司‘关键少数’引领作用差”问题。

整改进展情况：一是加强对中层以上干部、重要岗位人员的教育管理监督，开展常态化党纪党规教育，强化案例警示学习。于2025年1月13日开展了春节前廉政谈话，组织签订《廉洁自律承诺书》，传达了《习近平在二十届中央纪委四次全会上发表重要讲话》、中共市中区纪委《关于做好2025年元旦、春节期间正风肃纪工作的通知》《关于2起违反中央八项规定精神，典型问题的通报》，推进党风廉政建设向纵深发展。二是在集团微信公众号常态化集中转发中央及省市区纪委关于党风廉政建设工作的重要内容及案例通报，营造“一步不退让、半步不停歇”的廉政氛围。三是严格落实请销假管理制度，认真执行审批程序，通过民主生活会谈心谈话等形式进一步了解掌握和监督管理干部八小时之外廉洁自律情况。四是联系工作实际组织领导班子成员、各部门（单位）、党组织主要负责人签订2025年《党风廉政目标责任书》，将廉政建设“软任务”变成“硬指标”。

（13）针对“集团纪检监察工作用力不够”问题。

整改进展情况：一是经集团党委会议2025年2月19日研究决定，将集团纪检监察专员增设至2名。二是指导中成公司党支部、机关党支部、稽查大队党支部召开支部会议补选纪检委员。三是于2025年2月底前组织纪检监察工作专员及子公司纪检监察职能人员开展业务培训，且每年培训不少于1次，不断夯实纪检队伍工作能力。四是结合集团重点工作督导，将纪检监察督导作用融入招商引资、重点工程、重点工作，主动运用监督执纪“第一种形态”，坚持事前警示提醒、事中常态化督导，事后参与考核评价，于2025年2月底前由纪检监察室建立健全专题谈话及书面提醒工作台账。五是中成公司党支部2024年12月19日召开支委会，调整支委成员分工。召开支部党员大会，报告纪检委员任职，宣读纪检委员职责。报备集团公司党委。六是机关党支部2024年12月26日召开支委会，调整支委成员分工。召开支部党员大会，报告纪检委员任职，宣读纪检委员职责。报备集团公司党委。七是稽查大队党支部2024年12月27日召开支委会，调整支委成员分工。召开支部党员大会，报告纪检委员任职，宣读纪检委员职责。报备集团公司党委。

（14）针对“廉政风险点防控不严”问题。

整改进展情况：根据2025年管理人员职务调整和重点岗位人员职责变化，集团党委于2025年2月8日开始，组织各部门（单位）全面深入开展廉政风险防控排查，细致查找职务和岗位存在的廉政风险点，作出风险防控承诺，纪检监察室逐人逐条把关确认，对风险点不准确、防控措施不具体的组织约谈，限时整改，确保廉政风险排查到位，防控措施制约有效。

7.关于“作风建设不够深入，民生领域工作质效有待提高”问题

（15）针对“化解民生诉求不及时”问题。

整改进展情况：一是集团公司制定并印发文件《山东惠众民生发展集团有限公司网络舆情应急处置预案》，成立网络舆情应急领导小组，进一步明确各子公司职能职责，层层压实责任，24小时关注区“区直部门单位网络舆情管控专班”微信群，发现舆情第一时间转办，热线服务中心负责跟踪问效，确保群众诉求得到解决，截至目前已经妥善化解网络舆情16件，未造成任何不良社会影响。二是深入优化转接流程，及时化解民生诉求。建立健全工单回退规范、超期工单催办、疑难问题协调、联动督查督办、领导批示推动等多项工作机制，加快推动完善诉求办理闭环，坚持做到每天登录系统查看案件派发情况，及时将上级交办件进行收件登记、转办、跟踪处理，加强与承办单位（部门）联系和沟通，按规定反馈处理结果，以群众满意为导向，全力提升诉求办理质效，推动疑难问题解决。三是积极总结往期供暖季热线工作经验，超前谋划2024—2025年供暖季各项工作，制定《山东惠众民生发展集团有限公司供暖季热线服务应急预案》文件并严格执行，全力保障极寒天气、应急事故等突发情况下供暖工作的顺利开展。四是不断强化热线服务中心督办职能，定期梳理供暖类诉求工单，发现问题及时整改，1月份对热力公司办理的不符合要求工单进行绩效考核扣分，同月组织水务公司全体中层干部召开了一次服务热线工作推进会，对相关工作进行再动员、再部署，深入推动热线办理工作提质增效。

（16）针对“部分水费清欠追缴不作为”问题。

整改进展情况：一是加强内部监督，制定《供水抄表数据对比制度》，对当期用水量要与上期用水量和去年同期用水量做对比分析，及时发现是否出现异常，对于异常水量要深入现场核实情况。二是对客服中心相关人员进行严肃处理，并全公司通报，举一反三、深入查摆，坚决杜绝此类事情再发生；加强员工培训和教育，增强员工的风险意识和自我监督能力。三是2024年10月18日水务公司客服中心主任、客服中心支部书记对1名抄表员进行谈话批评，同时依据《公司抄表及相关人员管理规定》，将其调离抄表员岗位；依据《集团公司员工违规违纪处分规定（试行）》，对该抄表员给予行政警告处分，严肃纪律。截至2024年10月15日，该公司51053.2元水费差额已清缴完毕。

（17）针对“水质检测工作不严肃”问题。

整改进展情况：一是严格执行水质监测标准，重新制订东郊水厂出厂水水质日报表，监测标准依据BG5749-2006，对照检测依据判断水质,确保水质安全达标。二是制订汇泽公司《化验室水质日报表管理制度》，严格水质监测日报审核，明确具体责任人，确保水质日报表的准确性和可靠性。三是在核实东郊水厂2023年5月水源水和出厂水水质日报情况基础上，由当时的检测人员、审核人员和分管负责人对2023年5月水源水、出厂水报表进行补签字。同时，定期对水质日报表的审核情况进行检查。

8.关于“以人民为中心的理念树得不牢”问题

（18）针对“部分民生事项办理质效不高”问题。

整改进展情况：一是东郊小区改造工程于2024年11月1日完工。改造后的供热系统更加稳定高效，居民的用暖体验得到极大提升，满意度大幅提高。二是2024年12月19日热力公司召开专题会，对前期出现的施工中止进行细致分析，明确了前期调查必须全部覆盖，用户支持率达标后方可进行施工。三是水务公司2024年11月12日，启动了应急停水工作的整顿。组织相关热线处理人员对问题进行了详细分析，对工作中的不足和失误进行了批评教育，并完善了类似事件的处理流程，进行了全员学习。四是2024年12月9日制定《枣庄市中区水务有限公司热线工作管理办法》。五是2025年1月10日制定《枣庄市中区水务有限公司供水抢修应急方案》。

（19）针对“服务大厅为民服务不规范”问题。

整改进展情况：一是热力公司制定《枣庄市中区热力有限公司客户服务中心引导台工作职责》，明确值班人员的职责和工作时间，安排专人负责引导服务台的值班工作，确保在工作时间内随时有人值守。二是在区政务服务中心供水热力窗口放置供热服务明白纸，涵盖了常见业务的办理条件、所需材料等信息，方便群众办事。三是解放路304号供水热力服务大厅，已于2025年1月7日设置引导台和专职引导人员，设立经理值班制度，引导用户办理各类业务，及时处理问题。四是设置缴费窗口、开具发票窗口和业务咨询办理窗口并张贴指示牌，方便用户办理各类业务；设置业务宣传栏，展示业务办理明白纸、用水知识宣传单等资料。五是2025年1月7日在龙头路区政务服务中心窗口张贴摆放业务办理明白纸和宣传资料。

（20）针对“供水从业人员卫生健康管理存疏漏”问题。

整改进展情况：一是截至2024年10月31日，6名工作人员已全部完成健康证办理工作。二是2024年9月27日、10月21日、22日对责任人员进行了诫勉谈话，2025年1月3日对相关人员进行谈话，严格要求相关人员做好健康证到期更换工作。三是加强日常监管，全面梳理从业人员健康证情况，明确专人负责健康证办理工作，目前从业人员健康证均在有效期内。

9.关于“财务制度执行不严格”问题

（21）针对“会计制度执行不严格”问题。

整改进展情况：一是水务公司2024年12月31日发出《关于严格执行资金审批流程及支付要求的通知》，要求各部门严格按照通知要求执行资金审批及支付操作。二是日常工作中加强业务审核，严格把关每一笔报销业务和资金支付。三是2024年12月27日组织财务人员集中学习《枣庄市中区水务有限公司财务管理制度》第六条、第七条，强化公款支付规范管理，提高业务水平及风险意识。四是对原有支付凭证中的票据信息进行完善。五是制定了《枣庄市中区水务有限公司食堂采购财务制度》，明确规定食堂采购要取得合法票据，严禁白条入账。六是选择麦凯龙超市、朱建云肉店等具有合法经营资质、能开发票的供应商建立合作关系。七是汇旭资产运营公司已于2024年12月19日，将资产评估报告附于2023年10月2日凭证后。中扬智慧城市服务公司已于2024年12月19日，将保洁工作服发放清单附于2024年5月1日凭证后。

（22）针对“对职工福利发放监督不到位”问题。

整改进展情况：一是中成公司2024年12月19日召开职工代表（扩大）会议决议，决议将中成公司人员的工会关系转入其所属子公司枣庄汇通供热有限公司工会，保证职工福利支出严格按规定走工会经费支出。二是中成公司已于2024年12月19日，将工作服发放清单附于2023年6月26日凭证后。三是汇通公司已开立工会专用账户，开户银行名称：枣庄银行股份有限公司解放路支行，保证职工福利支出严格按规定从工会专用账户列支。

10.关于“资产项目采购等重点环节监督弱化。集团对子公司资产资金、项目采购的内控机制约束不严格。子公司执行相关制度有偏差，项目实施及物资采购程序倒置，资金收支管控弱化，闲置资产利用率不高。”问题

（23）针对“项目实施及物资采购程序不合规”问题。

整改进展情况：一是2025年1月7日在集团会议室召开物资采购问题整改会议，物资部及子公司采购负责人参加会议。针对“项目实施及物资采购程序不规范”问题再次确定了物资采购流程的规范性，加强对子公司采购审批流程的监督监管工作。二是中成公司2024年12月19日将情况说明备案集团公司。财务将情况说明附于2023年7月27日凭证后面。中成公司将深入开展三重一大事项相关文件制度的学习，坚决杜绝未履行重大事项研究报备程序的情况再次发生。三是中成公司组织全体员工参加集团各项内控制度学习，确保从根本上杜绝“先购买后审批”问题的再次发生。四是水务公司已不再采购设备材料，由集团统一采购。五是水务公司加强对材料申请报送人员的培训，2025年1月6日，相关人员集中学习了惠众民字[2022]8号关于印发《集团公司大额资金使用管理办法(暂行)》的通知和惠众民字[2024]5号关于印发《山东惠众民生发展集团有限公司物资采购管理办法》的通知相关材料。

（24）针对“资金收支管控不严”问题。

整改进展情况：一是枣庄市森特商业管理有限公司缴纳热费预交金后，因经营需求变更，后期一直未开通使用，也未与热力公司办理退费手续，热力公司主动联系对方公司，对方公司提出将此笔预交金转为枣庄市璞悦商业管理有限公司(吾悦广场)2024—2025年度供热预交金，已于2025年2月6日转-1号凭证。二是水务公司生产技术处提供工程实际进度结算单、工程进度单、三方签证单附于凭证后，同时进行全面梳理合同条款与支付明细，确保资金的合理、精准投放，保障工程建设的顺利推进。2024年12月20日、12月25日，组织相关责任部门集中学习《集团公司大额资金使用管理办法（暂行）》《山东惠众民生发展集团有限公司重大事项管理规定》《山东惠众民生发展集团有限公司财务发票管理规定（试行）》相关文件制度，责任压实到人，今后严格遵守流程审批制度、严格把关资金拨款数额，确保合规、准确。三是该房产由枣庄汇旭资产运营有限公司（以下简称“汇旭公司”）与租户签订租赁合同，1.8万元租金为枣庄中扬智慧城市服务有限公司代汇旭公司收取，为汇旭公司租金收入，中扬财务发生错误入账，已于2024年12月20日记-6号凭证对2023年10月5日凭证进行红冲，并重新编制凭证进行账务处理。

（25）针对“资产管理精细化不足，利用成效欠佳”问题。

整改进展情况：一是强化落实管理责任，加强集团资产资源管理，全面梳理闲置资产性质，加强研究谋划，进一步完善机构设置，明确中扬公司为资产经营管理负责部门，设置专业职能部门，科学配置闲置资产盘活工作岗位人员，并加强培训，不断提高盘活效率。二是进一步完善工作台账，将部分闲置资产包装加入中介公司信息库，专人跟踪管理，加快推进闲置资产盘活工作落实见效。自2024年8月以来，资产盘活收益415.3万元。三是水务公司2025年1月31日已完成该处房产账务处理和入账核算。四是热力公司全面清查三套门市资产信息，补全相关资料手续，3套门市已于2024年11月转-29号凭证入账。  

11.关于“合规管理抓得不紧”问题

（26）针对“落实合规管理动作慢”问题。

整改进展情况：一是于2025年2月中旬完成编制《合规管理办法》，进一步建立健全了合规风险管理机制，有效防范与控制合规风险，促进集团公司各项业务稳定持续健康发展。二是于2025年2月19日以党委理论学习中心组集中学习研讨形式组织领导干部学习《区属国有企业合规管理指引》，进一步明确领导干部合规管理职责，强化合规经营意识。

（27）针对“接受出资人监督不足”问题。

整改进展情况：已按《出资人派员列席区属企业董事会会议制度（试行）》相关规定会前书面邀请区国资局相关领导列席董事会议，确保区国资局能够及时掌握、评价集团公司董事会运行情况。2025年以来，共邀请国资局相关领导列席董事会3次。

（28）针对“合同监管不严”问题。

整改进展情况：一是重新规范和梳理合同管理流程，2025年2月7日完成《山东惠众民生发展集团有限公司合同管理办法（修订版）》的编制印发。明确集团及各级子公司合同签订均由集团公司统一审核、管理，有效提高了合同管理全流程风险防控能力。二是由集团发展规划部牵头，于2025年2月底前完成指导水务公司与江苏赛达电子科技有限公司、汇中仪表股份有限公司分别签订《付款补充协议》，协议中明确“乙方不再要求甲方支付原《工业品买卖合同》内约定的违约金”，因不再主张违约金，因此也不存在年化率过高问题。中环公司经与山东益源环保科技有限公司沟通，对方主张不支付违约金，因不再主张违约金，因此也不存在年化率过高问题，按照合同约定金额不定期支付检测费。三是为全面提升合同管理水平，规范合同签订流程，降低法律风险，2025年2月21日举办了“合同管理暨制式合同审定会”。会议邀请了山东康桥（枣庄）律师事务所合伙人律师就进一步完善集团合同管理体系，确保各类合同条款合法合规、科学合理，全面梳理当前合同管理中存在的问题作了专业指导培训，进一步推进集团公司合同管理长效机制的建立健全。

（三）“贯彻新时代党的组织路线不坚决，基层党建和选人用人工作有弱项”方面

12.关于“党建工作责任制压得不实”问题

（29）针对“党的组织建设不到位”问题。

整改进展情况：一是进一步强化企业党建工作主体责任，2024年12月已完成调整优化党委党的建设工作领导小组人员结构。二是强化领导小组抓企业党建工作政治责任，坚持每年至少召开2次专题会议研究党的建设重要问题。三是2025年3月11日集团公司党委会研究决定，任命中科公司总经理兼任中科党支部书记。

（30）针对“党支部党内政治生活不规范”问题。

整改进展情况：一是制定集团公司《基层党组织考核评分细则》，并落实子公司2024年度党建工作问题与年度绩效考核挂钩。二是对基层党建工作落实月抽查，季度考核评价，重点对党组织开展组织生活、主题党日，党员量化管理、党费收缴，召开党内会议、开展集中学习，以及《支部工作手册》的使用、灯塔-党建在线信息管理等环节开展月督导，对照片重复、人数不符等工作责任心不强、履职尽责不到位造成的问题立行立改，2025年2月已完成对中成公司党支部、中驰公司党支部、集团机关党支部的督导检查。三是已于2025年2月中旬组织基层党务工作人员开展了业务培训，进一步提升党组织标准化规范化制度化建设能力。

13.关于“选人用人工作不扎实”问题

（31）针对“选人用人机制不科学”问题。

整改进展情况：一是按照上级相关规定要求，结合集团公司工作实际，制定了《山东惠众民生发展集团有限公司管理人员选拔任用管理办法》，明确组织选拔、竞争上岗和公开招聘三种选拔任用方式及相关工作流程，为今后规范开展干部选拔任用工作提供制度保障；二是明确工作流程，在下一步选拔任用工作中，要根据空缺领导岗位职责要求和集团公司人才储备实际，合理选择提拔任用方式，针对不同性质的岗位特点和现有后备人才适配程度，综合运用组织选拔、竞争上岗和公开招聘等方式选拔任用优秀人才。

（32）针对“选人用人程序不符合要求”问题。

整改进展情况：一是根据《山东惠众民生发展集团有限公司管理人员选拔任用管理办法》相关要求，进一步明确了相关工作流程。严格执行上级有关人事任免事项具体要求，及时请示汇报，自觉接受监督，严格规范程序流程；二是强化落实兼职人员实时审批备案管理和分级分类动态管理，结合领导干部兼职管理不规范问题专项整治工作“回头看”的工作自查情况，于2024年12月底对集团公司15名未规范备案的兼职人员统一向国资局集中备案，对5名兼职数量较多的人员兼职职务进行了清减。

（33）针对“中层干部培养力度不大”问题。

整改进展情况：一是优化完善集团公司人才信息库，组织各子公司相关人员召开了专题工作会议，细化现有人才信息台账条目，全面调度2024新增技术技能人才数量和具体情况，掌握现有企业组织内部人力资源底数；二是制定《2025年教育培训工作实施意见》，将强化中层管理队伍赋能提升、年轻人才针对性培养等纳入重点培训内容；三是根据集团公司部署要求，组织开展了中层管理人员2024年度工作考核，听取了各单位关于中层管理人员补充建议，报集团公司党委研究。

（34）针对“部分人员人岗不匹配”问题。

整改进展情况：一是会同中科项目管理公司完成对山东睿测检测服务有限公司21人员进行岗位履职评定，明确评定流程和评定标准，经过笔试、岗位技能操作测试等流程后对相关人员进行统一评定审核，现有人员技能素质均达到岗位需求标准；二是调度各子公司根据自身工作实际完成2025年教育培训需求调研，并将学历进修、专业技术培训、本职业务培训、职工技术等级培训和技能提升评定等工作纳入2025年职工教育培训计划内。

14.关于“绩效考核工作不成熟”问题

（35）针对“考核体系设计不合理”问题。

整改进展情况：一是在2024年度绩效考核管理办法的基础上完善考核体系设计，修订印发集团公司《2025年度绩效考核管理办法》，增加员工360度考核，将部门对员工进行绩效考核修改为由考核小组考核，进一步明确了职工考核系数，有效提升了考核分配的公正性。二是2025年1月14日与各子公司签订了《2025年度经营业绩目标责任书》，将资产负债指标纳入经营业绩考核目标。

（36）针对“绩效考核执行有偏差”问题。

整改进展情况：一是与人力资源部面对面进行部门内部评定讲解培训，督导严格落实内部考核评定制度。二是针对2023年1月热力公司第一运行中心主任侵占群众利益问题，当事人主动承认错误，退回转嫁收取的费用，热力公司分管领导到用户家了解情况，解决问题，保障该用户正常用热。经集团公司党委研究，决定给予该同志诫勉谈话，影响期自决定之日起6个月，其间不得晋升职务和级别，不影响晋升工资档次，本决定记入个人档案。三是针对2024年3月区水务公司客户服务中心两名同志因作风问题被全区全面从严治党工作专班通报问题。水务公司责令当事人作出深刻书面检查，扣罚2名同志2024年第一季度绩效工资，取消客户服务中心部门年终评先树优资格，取消2名同志年终评先树优资格，扣罚客户服务中心负责人及分管主任一个月的绩效工资，4名同志在全公司通报批评。四是子公司设立绩效审核员、监督员和绩效考核审扣分标准，确保绩效扣分的准确性和公正性。五是为提高绩效考核透明度，在新修订的集团公司《2025年度绩效考核管理办法》中将梳理公示和反馈流程进一步归纳细化，修改考核管理办法中考核申诉与受理相关内容，设计新增考核申诉申请表格和调查核实反馈表格，加强员工对考核全流程监督。

（37）针对“考核结果运用不充分”问题。

整改进展情况：2025年2月研究制定集团公司《中层管理人员选拔任用中长期规划》，并报上级党委备案。明确运用绩效考核结果实现管理人员“能上能下”，对考核结果优秀的管理人员优先选拔任用，对考核不合格不胜任岗位要求的进行组织调整或经党委研究退出现有岗位。

15.关于“保障职工权益有欠缺”问题

（38）针对“2022年印发的《集团公司员工工作纪律及行为规范（试行）》、2023年印发的《山东惠众民生发展集团有限公司2023年度绩效考核管理办法》、2024年印发的《山东惠众民生发展集团有限公司技能津贴补贴管理办法（试行）》等涉及职工切身利益的文件均未经职工代表大会审议。”问题。

整改进展情况：一是进一步修订完善《员工工作纪律及行为规范》，于2024年12月3日集团及所属子公司工会组织召开一届六次职工代表大会，对《规范》现场审议通过并进行了公示。二是于2025年1月24日集团召开2025年工作会议暨一届七次职工代表大会，全体职工代表现场审议通过了集团年度工作报告、《2025年度绩效考核管理办法》《技能津贴补贴管理办法（试行）》。

（四）“落实巡察整改不彻底，整改常态长效机制未建立”方面

16.关于“巡察整改主体责任压得不实”问题

（39）针对“2017年11月15日至2018年1月15日区委第四巡察组对供水总公司党委开展了巡察，巡察反馈的“党员管理工作落实不到位”问题仍然存在”问题。

整改进展情况：一是于2025年1月15日召开党委会对2025年绩效考核管理办法及考核细则、子公司经营业绩目标责任书及经营业绩目标进行专题研究，将巡察整改和常态化落实内容纳入2025年绩效考核中，确保巡察反馈问题及时整改、长期执行。二是针对落实巡察整改不彻底，党员管理工作落实不到位问题，督导水务公司已于2025年1月中旬前完成应转未转党员组织关系。三是水务公司2025年1月3日完成孔某立党组织关系转接工作，其组织关系已转到水务公司第二水务党支部。 

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：（电话）3065100；邮政信箱：山东省枣庄市市中区人民西路淮海数字智谷8号楼；电子邮箱：hzmsjtdqgzb2@163.com。

中共山东惠众民生发展集团有限公司委员会

2025年6月11日